Логин:  Пароль: 
РегистрацияЗабыли пароль?
Заработала форма отправки сообщенийЗаработала форма отправки сообщенийНеожиданно пришлось задержать преступникаНеожиданно пришлось задержать преступникаБандитский общак под защитой закона?Бандитский общак под защитой закона?
наши рубрики
поиск материалов
рубрика:
искать в:
фраза:
 
голосование недели
Чего не хватает на сайте?
Новостей
Статей
Публикаций
Адвокатов
Тем в форуме
Чего-то ещё


Результаты опроса

Новостей15%(67)
Статей10%(47)
Публикаций4%(17)
Адвокатов30%(136)
Тем в форуме5%(24)
Чего-то ещё35%(159)
Архив голосований

нас посещают
реклама

Реклама
Общее/Статьи/Житель города Рязани подозревается в отмывании денег - пяти милл
Дата публикации: 23.03.2014

Рязанского «коммерсанта» подозревают в выводе в зону теневого оборота денег на сумму более пяти миллиардов рублей. Сотрудниками регионального Управления МВД и их коллегами из Управления «Ф» по экономической безопасности и противодействиям коррупции, действующей в Рязанской области, была пресечена деятельность преступного сообщества, которое создал житель Рязани. Из имеющейся у оперативников информации злоумышленник вместе с сообщниками занимался выводом денег из легального оборота некоторых организаций или частных предпринимателей.

По предварительным сведениям, в составе сообщества было около полутора десятков исполнителей. По версии следователей, уже в течение нескольких лет преступным сообществом обналичивались деньги для многих хозяйствующих субъектов сразу в нескольких рязанских регионах.

 

Аферы ими осуществлялись с помощью ставших уже традиционными фирм-однодневок. По полученной оперативной информации, злоумышленникам удалось вывести «в тень» больше пяти миллиардов. Свои услуги «компаньоны» оценивали недешево, удерживая заранее оговоренные комиссионные.

 

По факту Следственным управлением Рязанской области в сентябре прошлого года было заведено уголовное дело на основании преступной банковской деятельности. Во время проведенных обысков во всех офисах, которые были оборудованы под банковские помещения фигурантов, были обнаружены печати и документы системы «Банк-клиент», в которую входило более ста тридцати фирм-однодневок.

 

В ходе дальнейшего проведения данного уголовного дела следователями были получены многочисленные доказательства того, что противоправную деятельность преступники осуществляли в форме хорошо организованного незаконного сообщества. Это и стало основанием для того, чтобы в отношении его участников было возбуждено уголовное дела.

 

Девятнадцатого февраля главного фигуранта по уголовному делу задержали: ему мерой пресечения было избрано заключение под стражу. На все имеющееся как движимое, так и недвижимое имущество фигурантов наложен арест.

Источник: Городинский В.В.  


Комментарии:

Для добавления комментария необходимо авторизоваться.
Если у Вас нет аккаунта, зарегистрируйтесь на сайте


Терминология
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я 
последние новости
10.12.2013
В Рязани откроется бесплатное юридическое бюро
В Рязани скоро откроется бесплатное юридическое бюро, которое будет оказывать помощь нуждающимся.
подробнее >>

20.11.2013
В Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении молодо
Произошло это после того, как рязанский депутат Лобанов разместил в Twitter фотографию этого как минимум странного выступления, где запечатлен молодой человек, прикрывающийся флагом.
подробнее >>

25.08.2013
КОМПАНИЯ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС ВЫПУСТИЛА ОБНОВЛЕННУЮ ТЕХНОЛОГИЮ
Компания КонсультантПлюс выпустила обновление справочной правовой системы КонсультантПлюс - Технологию ПРОФ 2012. Новая разработка обеспечит еще более удобную работу, простой поиск и анализ документов.
подробнее >>

22.06.2013
Сайт добавлен в Яндекс.Каталог
После 3 месяцев работы наш портал добавлен в Яндекс.Каталог.
подробнее >>

11.03.2013
Заработала форма отправки сообщений
Наконец-то заработала форма отправки сообщений с сайта! Конечно, сделать её было проще-простого, только вот у ленивого админа руки не доходили :=)
подробнее >>

все новости >>

отправка сообщения
Ваш E-Mail:
Сообщение:
погода и котировки
Информеры - курсы валют
реклама



Главная | Юридические услуги | Бланки договоров | Контакты | РекламаОбращение к пользователям
Rambler's Top100 Яндекс цитирования


© 2007 При любом копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна!