Логин:  Пароль: 
РегистрацияЗабыли пароль?
Заработала форма отправки сообщенийЗаработала форма отправки сообщенийНеожиданно пришлось задержать преступникаНеожиданно пришлось задержать преступникаБандитский общак под защитой закона?Бандитский общак под защитой закона?
наши рубрики
поиск материалов
рубрика:
искать в:
фраза:
 
голосование недели
Чего не хватает на сайте?
Новостей
Статей
Публикаций
Адвокатов
Тем в форуме
Чего-то ещё


Результаты опроса

Новостей15%(67)
Статей10%(47)
Публикаций4%(17)
Адвокатов30%(136)
Тем в форуме5%(24)
Чего-то ещё35%(159)
Архив голосований

нас посещают
реклама

Реклама
Общее/Статьи/Житель Рязани отмыл пять миллиардов рублей
Дата публикации: 01.04.2014

Житель города Рязани подозревается в отмывании крупной суммы денег, речь идет о пяти миллиардах рублей.

Сотрудники правоохранительных органов считают, что подозреваемый пеервел в теневой оборот вышеуказанную сумму. Расследованием заняты специалисты из регионального Управления МВД, а также сотрудники Управления Ф по экономической безопасности и противодействию коррупции.

Объектом расследования стала деятельность преступной организации, которую создал житель города Рязань.  При этом преступники занимались переводом денег в теневой оборот из легального оборота компаний и частнвх предпринимателей.

Правоохранители считают, что в деле замешано не менее пятнадцати злоумышленников. В настоящее время проводится предварительное следствие.

Следователи отмечают, что установлены факты перевода денег в наличную форму для ряда субъектов экономической деятельности на территории рязанского региона.

В своей преступной деятельности глава использовал тактику создания фирм-однодневок.  Суммарно выведено в теневой оборот около пяти миллиардов рублей.

При этом преступники устанавливали высокие ставки на свои услуги. Они брали комиссионные, которые сразу же удерживали из сумм, которыми занимались.

Прошлой осенью Следственное управление Рязанской области расследовало преступления в банковской сфере. В ходе обысков сотрудники правохранительных органов обнаружили печати и документы ста тридцати фирм-однодневок.

Дальнейшие исследования показали, что преступники работали в форме образования, на них было заведено уголовное дело, начались дальнейшие обыски и поиск доказательств.

 

В феврале этого года произошло задержание главаря.  Он находится под стражей, а все его имущество движимого и недвижимого характера сейчас под арестом.

Источник: Городинский В.В.  


Комментарии:

Для добавления комментария необходимо авторизоваться.
Если у Вас нет аккаунта, зарегистрируйтесь на сайте


Терминология
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я 
последние новости
10.12.2013
В Рязани откроется бесплатное юридическое бюро
В Рязани скоро откроется бесплатное юридическое бюро, которое будет оказывать помощь нуждающимся.
подробнее >>

20.11.2013
В Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении молодо
Произошло это после того, как рязанский депутат Лобанов разместил в Twitter фотографию этого как минимум странного выступления, где запечатлен молодой человек, прикрывающийся флагом.
подробнее >>

25.08.2013
КОМПАНИЯ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС ВЫПУСТИЛА ОБНОВЛЕННУЮ ТЕХНОЛОГИЮ
Компания КонсультантПлюс выпустила обновление справочной правовой системы КонсультантПлюс - Технологию ПРОФ 2012. Новая разработка обеспечит еще более удобную работу, простой поиск и анализ документов.
подробнее >>

22.06.2013
Сайт добавлен в Яндекс.Каталог
После 3 месяцев работы наш портал добавлен в Яндекс.Каталог.
подробнее >>

11.03.2013
Заработала форма отправки сообщений
Наконец-то заработала форма отправки сообщений с сайта! Конечно, сделать её было проще-простого, только вот у ленивого админа руки не доходили :=)
подробнее >>

все новости >>

отправка сообщения
Ваш E-Mail:
Сообщение:
погода и котировки
Информеры - курсы валют
реклама



Главная | Юридические услуги | Бланки договоров | Контакты | РекламаОбращение к пользователям
Rambler's Top100 Яндекс цитирования


© 2007 При любом копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна!